Арестованный Никольский рынок в Алматы попытались продать иностранцам. Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ) заявило о попытке продать конфискованное имущество «банды Коспаева»

АСТАНА, 12 дек — Sputnik. Агентство финансового мониторинга (аналог финансовой полиции) Казахстана проводит расследование «по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда».

Об этом сегодня утром заявили в пресс-службе АФМ. Ранее Агентство завершило расследование в отношении организованной преступной группы Айдоса Коспаева, обвинявшегося в рейдерском захвате ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и ряда других компаний.

"В целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в г. Алматы, которое принадлежало ТОО "Nikolsky Investment", где учредителем является Айдос Коспаев… Однако в сентябре 2024 года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО "Правительство для граждан". 5 октября текущего года имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге ($4,2 млн) переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам", — сообщили в АФМ.

Уже установлены и задержаны трое злоумышленников, ранее судимых за мошенничество.

Найден служащий, пособничавший в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, что способствовало отчуждению имущества.

«Банда Коспаева», занимавшаяся рэкетом и много лет терроризировавшая алматинский бизнес, была полностью ликвидирована в 2023 году. Она состояла из 11 участников: сначала были арестованы пять человек, но организаторы ушли в бега. Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов были депортированы из Северного Кипра 6 сентября 2023 года.